Servicios de Consultoría

Programa de Antilavado de Dinero (AML)

Nuestros programas BSA/AML/OFAC están preparados por consultores certificados por CAMS, adaptados a tu negocio y diseñados para cumplir o superar las regulaciones bancarias y de la FinCEN.

Revisión Independiente de Terceros

Nuestros expertos certificados por CAMS están aquí para revisar tus políticas y procedimientos contra el lavado de dinero relacionados con todos los negocios de servicios monetarios.

Programa Anual de Supervisión de Cumplimiento

Administra todas las necesidades de cumplimiento de tu empresa durante todo el año aprovechando nuestra experiencia y nuestros recursos proactivos.

Cuenta Bancaria MSB

Nuestros expertos tienen más de 40 años de experiencia en la obtención de cuentas bancarias de MSB para empresas de servicios monetarios y saben lo que necesitas para obtener una.

Evaluación de Riesgos BSA/AML/OFAC

Nuestros consultores CAMS han desarrollado un proceso sistemático que evaluará tu riesgo y te permitirá desarrollar las políticas, procedimientos, sistemas y controles necesarios para mitigar cualquier exposición al riesgo.

Validación del Modelo NYDFS Parte 504

Nuestros expertos certificados por CAMS te guiarán a través de los requisitos 504 del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) en relación con tu negocio.

Administración de Licencias

Nuestros expertos certificados por CAMS pueden ayudarte a establecer o mantener tus licencias.

Análisis de Gap

Un análisis de gap es un enfoque simplificado para que una organización independiente identifique brechas, vulnerabilidades y áreasde mejora dentro de tu programa BSA/AML/OFAC.

Sistema de Gestión de Cumplimiento

Un Sistema de gestión de cumplimiento (CMS por sus siglas en inglés) es un manual interno personalizado diseñado para cumplir con los requisitos legales, incluidos los impuestos por la CFPB.

Revisión de Preparación de CFPB

Nuestros consultores de CAMS revisarán sus productos y/o servicios financieros de consumo para preparar su negocio para una auditoría de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés).

Consultoría General

Nuestros consultores certificados por CAMS están listos para evaluar tus necesidades de cumplimiento, recomendar una solución y resolver tu problema rápidamente.