Revisión Independiente de Terceros
Nuestros expertos certificados por CAMS están aquí para revisar tus políticas y procedimientos contra el lavado de dinero relacionados con todos los negocios de servicios monetarios.
¿Has recibido una carta de tu banco o del IRS?
Tenemos una amplia experiencia y somos recomendados por los principales bancos y auditores.
¡Te guiaremos a través de él!
Opcionalmente, podemos crear un plan para abordar cualquier deficiencia encontrada en su programa BSA/AML/OFAC y podemos brindar servicios de consultoría para ayudarlo a obtener la aprobación de su institución financiera.
Una revisión independiente de terceros (auditoría independiente) requiere que un profesional debidamente calificado, una firma contable o un consultor de CAMS, como Capital Compliance Experts, realice la revisión.
La auditoría independiente evalúa el nivel de riesgo de lavado de dinero para tu negocio y brinda una opinión justa e imparcial del programa de cumplimiento Contra el Lavado de Dinero. El objetivo es asegurar que el programa cumpla con todos los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA).
“No sabía a quién acudir para mi revisión independiente por parte de un tercero. Mi contador y mi abogado no podían hacer lo que el banco requería, y mi negocio estaba en riesgo. El equipo de Capital Compliance Experts encontró los problemas con nuestro programa de cumplimiento, e hizo las recomendaciones adecuadas que cumplieron con todos los requisitos que mi banco tiene para los servicios de MSB. ¡Gracias, Capital Compliance Experts!”
Estamos aquí para ayudarte. ¡Contáctanos hoy para una cotización gratis!
