Programa de Antilavado de Dinero (AML)
Nuestros programas BSA/AML/OFAC están preparados por consultores certificados por CAMS, adaptados a tu negocio y diseñados para cumplir o superar las regulaciones bancarias y de la FinCEN.
Garantizado para cumplir o superar todas las regulaciones bancarias y de FinCEN
Comprometido a completar tu programa BSA/AML/OFAC dentro de la fecha límite de tu banco o del IRS
“Cuando Wells Fargo me dijo que necesitaba un Programa de Cumplimiento AML y una Revisión de Terceros, comencé a buscar ayuda y hablé con varias empresas. Cuando le dije a mi auditor que estaba pensando en contratar a Capital Compliance Experts, me dijo: ‘Mira, están altamente calificados y tienen un programa sobresaliente’. No podría estar más feliz con su servicio, e incluso recomendé a mi padre y su tienda a Capital Compliance Experts.”
Nuestros Programas de Cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA)/Antilavado de dinero se adaptan a su negocio y satisfarán las necesidades de sus bancos y reguladores.
¡Te guiaremos a través de él!
La Ley USA PATRIOT enmendó la Ley de Secreto Bancario (BSA) para exigir a las instituciones financieras que establezcan programas contra el lavado de dinero.
¿Qué es un Programa de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero?
Un conjunto de políticas, procedimientos, leyes o reglamentos diseñados para detener la práctica de generar ingresos a través de acciones ilegales.
¿Por qué necesito un Programa Anti Lavado de Dinero?
Los programas BSA/AML/OFAC brindan prueba de cumplimiento y de que su empresa puede:
¿El programa AML proporcionado por mi compañía de transferencia de dinero es suficiente para mi negocio?
Si ese es el único servicio de MSB que ofrece en su empresa, entonces sí. Sin embargo, si tiene varios servicios de MSB, le recomendamos un programa AML personalizado que reúna todas sus políticas y procedimientos AML.
Estamos aquí para ayudarte. ¡Contáctanos hoy para una cotización gratis!
