Almacena todos los informes, registros y documentos relacionados con las operaciones de cumplimiento de manera conveniente y organizada. Tener fácil acceso a información precisa y actual es una gran parte de cumplir con las normas.

El portal fue diseñado para organizar y almacenar toda la documentación requerida para que una MSB o centro de servicios financieros siempre esté en cumplimiento. Crea un nivel de usuario personalizado para permitir que un auditor acceda a cualquier documentación solicitada, asegurando transparencia, fácil acceso y un proceso de revisión rápido.

Obtén acceso instantáneo a material de capacitación desarrollado por expertos y adaptado a una serie de industrias financieras. Incluye temas pero no limitados a: Ley de Secreto Bancario, Ley PATRIOTA de los ESTADOS UNIDOS, Regulación de préstamos, recursos humanos, acoso sexual, cumplimiento de PCI y mucho más.

Localiza fácilmente los certificados de capacitación y realiza un seguimiento de los empleados que completaron la capacitación en varias tiendas.

Ya sea que configures un programa de capacitación anual personalizado o compres cursos a la carta en nuestra tienda de comercio electrónico, capacitar a tu personal nunca ha sido tan fácil.

Elimina la necesidad de llevar un registro manual completando digitalmente los registros de tu actividad MSB diaria, semanal y mensual.

No vuelvas a perderte una fecha importante al recibir notificaciones cuando las tareas de cumplimiento vencen o deben renovarse. Los recordatorios incluyen revisiones anuales, capacitación, licencias, renovaciones de permisos y registros, ¡y más!

Compliance IQ es nuestra herramienta patentada y personalizable de monitoreo y análisis de transacciones. Con la capacidad de agregar, analizar y detectar actividades sospechosas en tiempo real, Compliance IQ mitigará el riesgo de tu empresa y proporcionará un nivel adicional de seguridad.