Un programa de cumplimiento BSA/AML/OFAC debe ser proporcional al riesgo y para hacerlo, las instituciones financieras necesitan una evaluación de riesgos.
La evaluación del perfil de riesgo de una institución financiera incluye las siguientes categorías:
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Un programa de cumplimiento BSA/AML/OFAC debe ser proporcional al riesgo de la empresa y para hacerlo, las instituciones financieras necesitan una evaluación de riesgos.
La evaluación de riesgos BSA/AML/OFAC te permitirá tener una mejor comprensión de tu riesgo general. Una evaluación de riesgos debe ser exhaustiva y estar bien documentada.
Una vez completada, una evaluación de riesgos eficaz debería permitir a la institución financiera establecer políticas, procedimientos y controles internos para desarrollar el programa de cumplimiento BSA/AML/OFAC de la empresa.
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