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El cumplimiento puede ser doloroso, complicado y costoso. ¡No tiene que serlo! Nuestra misión es hacer que el cumplimiento sea simple, transparente y asequible.
Nuestros programas BSA/AML/OFAC están preparados por consultores certificados por CAMS, adaptados a tu negocio y diseñados para cumplir o superar las regulaciones bancarias y de la FinCEN.
Nuestros expertos certificados por CAMS están aquí para revisar tus políticas y procedimientos contra el lavado de dinero relacionados con todos los negocios de servicios monetarios.
Administra todas las necesidades de cumplimiento de tu empresa durante todo el año aprovechando nuestra experiencia y nuestros recursos proactivos.
Nuestros expertos tienen más de 40 años de experiencia en la obtención de cuentas bancarias de MSB para empresas de servicios monetarios y saben lo que necesitas para obtener una.
Nuestros consultores CAMS han desarrollado un proceso sistemático que evaluará tu riesgo y te permitirá desarrollar las políticas, procedimientos, sistemas y controles necesarios para mitigar cualquier exposición al riesgo.
Nuestros expertos certificados por CAMS te guiarán a través de los requisitos 504 del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) en relación con tu negocio.
Nuestros expertos certificados por CAMS pueden ayudarte a establecer o mantener tus licencias.
Un análisis de gap es un enfoque simplificado para que una organización independiente identifique brechas, vulnerabilidades y áreasde mejora dentro de tu programa BSA/AML/OFAC.
Un Sistema de gestión de cumplimiento (CMS por sus siglas en inglés) es un manual interno personalizado diseñado para cumplir con los requisitos legales, incluidos los impuestos por la CFPB.
Nuestros consultores de CAMS revisarán sus productos y/o servicios financieros de consumo para preparar su negocio para una auditoría de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés).
Nuestros consultores certificados por CAMS están listos para evaluar tus necesidades de cumplimiento, recomendar una solución y resolver tu problema rápidamente.
Administre los requisitos complejos de cumplimiento des de cualquier dispositivo electrónico con acceso a la web, durante todo el año.
Una biblioteca integral de cursos de capacitación en línea automatizados que va más allá de los libros de texto y crea un estándar más alto de aprendizaje electrónico. Nos enorgullecemos de la formación (POinT).
Compliance IQ es nuestra herramienta patentada y personalizable de monitoreo y análisis de transacciones.
La solución de cambio de cheques biométricos líder en el país tiene un historial comprobado de prevención de pérdidas y ofrece funciones completas de cumplimiento de MSB.
Estamos aquí para ayudarte. ¡Contáctanos hoy para una cotización gratis!
