Administración de Licencias

Cada estado tiene su propio conjunto de requisitos de licencia para agentes y directores. Los MSB deben tener licencia para muchos de los servicios que ofrecen.

Capital Compliance Experts puede ayudar a las empresas nuevas y establecidas a obtener una licencia en sus respectivos estados.

LICENCIAS

• Permiso de cambio de cheques
• Licencia(s) de transmisor de dinero
• Registro FinCEN
• Solicitudes estatales
• ¡Y más!

El proceso de concesión de licencias puede ser difícil, pero estamos allí para guiarte en cada paso del camino.

Capital Compliance Experts también ayuda con la renovación de licencias existentes para negocios operativos actuales. Nuestro hábil equipo de expertos puede ayudarte a mantener tus licencias actualizadas.

• Ayudar y planificar la presentación de solicitudes provinciales y de licencias estatales
• Ayudar a completar y/o proporcionar control de calidad en las solicitudes de licencia y la documentación requerida
• Administrar las comunicaciones reglamentarias con los funcionarios hasta que se aprueben tus licencias
• Preparar a la empresa con el cumplimiento necesario para ser una entidad regulada con éxito