Confía en los expertos para mantenerte en cumplimiento.

"Como Director de Cumplimiento de Barri Financial Group, buscamos una empresa para realizar nuestra Revisión Independiente que no solo auditaría, sino que fortalecería nuestro programa AML actual. Nuestra cultura de estándares de cumplimiento es alta y Capital Compliance Experts ha sido una excelente adición a nuestro equipo. Su experiencia y conocimiento de la regulación de la BSA ha mejorado nuestras políticas y procedimientos y ha contribuido al éxito general de nuestros servicios monetarios."

"Nuestra tienda estaba siendo auditada por nuestro banco y por un auditor de Cumplimiento del IRS. Capital Compliance Experts estuvo allí para ayudarnos de principio a fin. Su programa superó nuestras expectativas y ayudó a nuestro negocio en general. Su servicio es excelente y siento que no hay mejor servicio. Recomiendo altamente sus productos y servicios a cualquier propietario de MSB".

"Después de perder nuestra cuenta bancaria con Wells Fargo, Capital Compliance Experts creó un nuevo programa de cumplimiento AML para nosotros, recomendó un cambio en la licencia, realizó una revisión independiente de terceros y consultó con nuestro banco. Cuando se disipó el polvo, tuvimos una nueva relación bancaria y nuestro negocio se salvó. ¡Capital Compliance Experts fue fundamental para mantener nuestro negocio abierto y estamos encantados con su servicio!"

"Me comuniqué con Capital Compliance Experts (CCE) cuando descubrí que necesitaba un Programa de Cumplimiento AML para mi negocio de criptomonedas con sede en Canadá. Me comuniqué con algunas agencias diferentes, pero CCE fue la más flexible con mi modelo comercial. Somos una empresa de pequeño volumen y necesitaba una agencia que entendiera eso y pudiera escalar su alcance de trabajo. Sabían lo que se necesitaba, tenían experiencia con los requisitos del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) y entregaron un programa de cumplimiento personalizado en tres semanas."